河南恒星科技股份有限公司 2021上半年股东大会决议公告

通股的99.4401%；坚决普通股445,872股，分之一应邀出席全会中小普通股市场所用者普通股的0.5599%；作废普通股0股。

（四）审定美国公司2021历年来利润分配预案

拒绝接受普通股348,221,479股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.8607%；坚决普通股485,872股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.1393%；作废普通股0股。

应邀出席本次入股大会的中小普通股市场（1、该集团的副总经理、监察人、Senior管理者大部份的入股；2、实际上或者共五用者有不至少该集团5%普通股的入股。）一致同意普通股数为79,149,750股，分之一应邀出席全会中小普通股市场所用者普通股的99.3899%；坚决普通股485,872股，分之一应邀出席全会中小普通股市场所用者普通股的0.6101%；作废普通股0股。

（五）审定《美国公司2021历年来外部控制自我评分报告》

拒绝接受普通股348,261,479股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.8721%；坚决普通股445,872股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.1279%；作废普通股0股。

应邀出席本次入股大会的中小普通股市场（1、该集团的副总经理、监察人、Senior管理者大部份的入股；2、实际上或者共五用者有不至少该集团5%普通股的入股。）一致同意普通股数为79,189,750股，分之一应邀出席全会中小普通股市场所用者普通股的99.4401%；坚决普通股445,872股，分之一应邀出席全会中小普通股市场所用者普通股的0.5599%；作废普通股0股。

（六）审定《关于订立〈美国公司期望三年（2022-2024）入股回报规划〉的提案》

拒绝接受普通股348,233,179股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.8640%；坚决普通股474,172股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.1360%；作废普通股0股。

（七）审定《美国公司关于2021历年来筹措资金投入放置与可用原因的专项报告》

拒绝接受普通股348,261,479股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.8721%；坚决普通股445,872股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.1279%；作废普通股0股。

（八）审定《关于增订〈美国公司章程〉的提案》

拒绝接受普通股346,836,184股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.4634%；坚决普通股1,871,167股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.5366%；作废普通股0股。

（九）审定《关于增订〈入股大全会事法则〉的提案》

拒绝接受普通股346,836,184股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.4634%；坚决普通股1,871,167股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.5366%；作废普通股0股。

（十）审定《关于增订〈区别交易审定制度〉的提案》

拒绝接受普通股346,836,184股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.4634%；坚决普通股1,871,167股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.5366%；作废普通股0股。

（十一）审定《关于增订〈利润分配制度化〉的提案》

拒绝接受普通股346,836,184股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.4634%；坚决普通股1,871,167股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.5366%；作废普通股0股。

（十二）审定《美国公司2021历年来监察人会工作报告》

拒绝接受普通股348,261,479股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之99.8721%；坚决普通股445,872股，分之一应邀出席全会有绝对多数普通股之0.1279%；作废普通股0股。

四、检察官亲眼原因

本次全会由西城区君致检察官事务所邓鸿成、黄辽希检察官亲眼并据悉了《法理建议书》。

本所检察官指出：本次入股大会的召集、出席会议程序，应邀出席全会人员及召集人的资格和全会审定提案程序均不符法理法规、指导方针文档和《美国公司章程》的规范，全会提案结果合法有效。

五、全会备查文档

1、《邓州恒星科技普通股有限美国公司2021历年来入股例会》

2、《西城区君致检察官事务所关于邓州恒星科技普通股有限美国公司2021历年来入股大会的法理建议书》

亦同日前

邓州恒星科技普通股有限美国公司公司副总经理会

2022年4年末30日

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