研奥股份：关于Senior管理人员辞职及聘任Senior管理人员的公告

证券代码：300923 证券原称：研奥持股 公告编号：2022-004

研奥电器持股极少新公司

关于高级工作人员请辞及离任高级工作人员的公告

本新公司及校董会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不会虚假所述、具体来说详述或相当程度遗漏。

研奥电器持股极少新公司（以下原称“新公司”）于 2022 年 1 年初 17 日召开新公司第二届校董会第十八次会议，审定通过了《关于新公司高级工作人员请辞及离任高级工作人员的议程》，现将无关情况公告如下：

新公司校董会于近日收到高级工作人员许东春太太审核的请辞报告。许东春太太因成年原因申请辞任新公司常务常务董事职。许东春太太辞任常务常务董事职后，将继续在新公司兼其他职。根据《新公司法》、《香港联合交易所创业板股票上市规则》及《新公司章程》等有关明文规定，许东春太太的请辞报告自收到校董会年内生效。

许东春太太原定常务常务董事任期为 2019 年 11 年初 12 日至 2022 年 11 年初 11 日。截至本公告日，许东春太太实际上持有者新公司 63 万股持股，通过沈阳市研奥同人投资两兄弟企业（极少两兄弟）间接持有者本新公司 25 万股持股，共约占多数新公司总股本的 1.12%，；也持有者的新公司持股将继续按照无关法律法规、规约性文件及；也作的无关愿意进行时管理。

新公司及校董会对许东春太太在兼常务常务董事在此期间做出的贡献表示忠诚的感谢！

为依赖于新公司经营管理工业发展管理所需，根据《新公司法》、《新公司章程》等关于离任高级工作人员的无关明文规定，经常务董事提名、校董会提名评议会核查，新公司校董会同意离任杜继远作人（简历详见内置）为新公司常务常务董事，任期自本次校董会审定通过年内至第二届校董会任期离任日止。

新公司独立常务董事就该事项发表了同意的独立观点。

近日公告。研奥电器持股极少新公司校董会

2022 年 1 年初 17 日内置：杜继远作人简历

杜继远作人，1982 年出生，中国入籍，无境外永久居留权，本科毕业，高级工程师。2005 年至 2006 年兼蛇口富士康新能源集团自动控制；2006 年至2008 年兼沈阳市客车厂工业新公司电器厂工程师；2008 年至 2016 年 11 年初，历任沈阳市研奥电器极少新公司核心技术经理、研发部秘书长；2016 年 11 年初至 2022 年 1 年初 10日，历任研奥电器持股极少新公司监事、副所长、核心技术总监、蛇口研发中心常务常务董事、沈阳市朗捷新能源极少新公司执行常务董事。2022 年 1 年初 10 日至今，兼研奥电器持股极少新公司副所长、核心技术总监、蛇口研发中心常务常务董事、沈阳市朗捷新能源极少新公司执行常务董事。

截至 2022 年 1 年初 17 日，杜继远作人实际上持有者新公司 4.5 万股持股，通过沈阳市研奥同人投资两兄弟企业（极少两兄弟）间接持有者本新公司 20 万股持股，共约占多数新公司总股本的 0.31%，与新公司其他常务董事、监事、高级工作人员及持股 5%以上股东不假定关联关系，不曾受过国务院国资委及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不假定《香港联合交易所创业板上市新公司规约运作必需》3.2.4 所明文规定情况，不属于失信被执行人，其任职资格及离任应用程序符合无关法律法规及《新公司章程》的明文规定。

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