许继电气持股有限公司 八届二十三次董事会决议公告

经营方法其业务，与联系方祥云财团及其所属大企业牵涉到联系买入，预定2021年12年底联系买入欠款为710万元。2020年12年底至2021年11年底已牵涉到欠款为4,761.22万元。

（二）预定联系买入类别和欠款

单位：万元

■

注：上周牵涉到欠款为2020年12年底牵涉到欠款。

二、联系方具体情况及联系关系

1.渭南祥云财团有限美国公司

美国公司子类：其他独资企业美国公司

注册定址：渭南省宝鸡市渭滨区祥云四路53号

法人代表人：刘武周

资本金：11000万元

实质上社会变迁信用字符串：916100002205241134

主营其业务：电液态器件较低、中都、低压电子产品通讯设备与的电子陶瓷、的电子玻璃、中都低压开关柜成套通讯设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制做、销售额、研制、技术开发；本大企业美国进口机电的产品、成套通讯设备及关的核心技术的出口处其业务；经营方法本大企业生产线、科研所只需的原辅材料、机械通讯设备、仪器仪表、备品备件、车也零件及核心技术的进口其业务（国家所限制和禁止的商家及核心技术除外）；推展本大企业进料加工和“三来一补”其业务；物业管理者、建筑扩建工程的设计、施工单位主管；不动产租赁；货物运输；客运；室内的设计的设计、施工单位；基建扩建工程新项目管理者咨询服务；电力系统销售额；电力系统新项目入股；清洁能源扩建工程及发电系统扩建工程的设计、施工单位。（依法并经批准的新项目，经关的机构批准后才可推展经营方法大型活动）

联系关系：因本美国公司总经理刘武周友人为祥云财团关键管理者人员，按照关的法律条文，祥云财团成为美国公司联系方。

主要财务数据：截至2021年9年底30日，祥云财团额达22.16亿元，总股票交易14.61亿元，营收10.04亿元，净利润0.49亿元；2020铜奖，祥云财团额达19.92亿元，总股票交易15.24亿元，实现营收10.99亿元，净利润1.15亿元。

信用具体情况：经键入，祥云财团不是失信被执行人。

2.渭南祥云液态电子产品的股份有限美国公司

美国公司子类：的股份有限美国公司(上市)

注册定址：渭南省宝鸡市渭滨区祥云四路53号

法人代表人：刘武周

资本金：33020.1564万元

实质上社会变迁信用字符串：916103007099018935

主营其业务：较低、中都、低压液态电力系统电子产品、无线电元器件、器件、材料、较低新元件、弹性元件的研制、生产线、工业产品、超市及咨询服务；机械加工；经营方法本大企业美国进口的产品及核心技术的出口处其业务、经营方法本大企业生产线所只需的原辅材料、仪器仪表、机械通讯设备、车也零件及核心技术的进口其业务（国家所限制或禁止进出口处的商家和核心技术除外）；经营方法进料加工和“三来一补”其业务。（依法并经批准的新项目，经关的机构批准后才可推展经营方法大型活动）

联系关系：因本美国公司总经理刘武周友人为渭南祥云液态电子产品的股份有限美国公司（此表又称“祥云的股份”）关键管理者人员，按照关的法律条文，祥云的股份成为美国公司联系方。

主要财务数据：截至2021年9年底30日，祥云的股份额达11.99亿元，总股票交易6.17亿元，营收8.16亿元，净利润0.34亿元；2020铜奖，祥云的股份额达8.72亿元，总股票交易5.68亿元，实现营收9.02亿元，净利润0.46亿元。

信用具体情况：经键入，祥云的股份不是失信被执行人。

期限内潜能分析：以上各联系方除此以外依法存续且生产线经营方法正常，其经济效益和企业主较差，有极强的期限内潜能，不会给买入双方的生产线经营方法带来危险性，本美国公司的单独经营方法不受直接影响。

三、联系买入主要概要

上述日常联系买入是在不有违《美国规章》《金融机构法》《深圳金融机构买入所股票交易数上市规章》等有关明确规定的必只需下，审批合同的定价政策和定价依据按照审批规章确定，非审批合同由双方概要同期市场价商谈确定。联系买入的定价公允、前提，程序规范，不危及美国公司及美国公司股份的私利。

四、买入借此和买入对上市美国公司的直接影响

美国公司在承继新项目时，为满足用户只需要，美国公司的产品与联系方的产品在在不存在现有关系，形成都将的联系买入，是美国公司与联系方在日常生产线经营方法大型活动中都所造成的，相符美国公司其业务和行业特点，买入是必只需的，且将直至持续。美国公司与联系方的联系买入行为遵循市场公允规范，联系买入并未曾直接影响美国公司经营方法成果的可信。

五、审查会程序

1.单独总经理知会授权看法

美国公司凯氏审查会的导入联系方暨预定日常联系买入法律条文，是基于美国公司实际具体情况和正常经营方法只需要牵涉到的，预定买入欠款前提，体现了公平、公正、公开场合的规范，相符美国公司的发展规划和经营方法管理者的只需要，有利于美国公司的不稳定的的发展，不不存在危及美国公司及中都小股份私利的有无，相符全体股份的私利。允诺将上述法律条文草拟美国公司八届二十三次总经理局审查会。

2.总经理局审查会具体情况

美国公司于2021年12年底14日与会八届二十三次总经理局，5名联系总经理孙继强友人、李刚友人、张学深友人、赵长存友人、刘武周友人顺利进行了补救投票，美国公司4名非联系总经理任志航友人、尹项根友人、王为新生友人和王叙果夫婿以4票数允诺，0票数抵制，0票数这两项的投票结果审查会通过了《关于导入联系方暨预定日常联系买入的决议》。

3.单独总经理单独看法

美国公司导入联系方暨预定日常联系买入法律条文，是基于美国公司实际具体情况和正常经营方法只需要牵涉到的，相符美国公司其业务和行业特点，买入是必只需的。该等买入依据美国公司与联系方签订协议的关的协议以市场价格顺利进行，体现了公平、公正、公开场合的规范，买入概要合法有效性，不不存在危及美国公司及中都小溢价的具体情况，不直接影响美国公司的实质上性，相符美国公司和全体股份的私利。

总经理局在审查会上述决议时，美国公司5名联系总经理孙继强友人、李刚友人、张学深友人、赵长存友人、刘武周友人对该决议补救投票，相符《美国规章》及《美国公司章程》的明确规定。

六、备查文件

1.许继电气的股份有限美国公司八届二十三次总经理局决议；

2.单独总经理关于关的法律条文的知会授权看法及单独看法。

据知日前。

许继电气的股份有限美国公司总经理局

2021年12年底15日

金融机构字符串：000400 金融机构又称：许继电气 日前序号：2021-56

许继电气的股份有限美国公司关于暂时中都止出卖

遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司暨

联系买入的日前

本美国公司及总经理局五人保证接收者公开场合概要的一般来说人、准确、基本，没有虚假纪载、误导性辩解或实质性遗漏。

引人注意提示：

1.本次买入构成联系买入，不构成实质性股票交易重组。

2.美国公司单独总经理就本次联系买入法律条文发表了知会授权看法和单独看法。

3.本次联系买入法律条文已经美国公司八届二十三次总经理局审查会通过。

一、联系买入法律条文简要

1.本次买入概况

鉴于许继电气的股份有限美国公司（此表又称“美国公司”或“本美国公司”）合营大企业遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司（此表又称“遵义华恒”）未曾来潜力不足、的发展前景不明，为遏制运营管理者成本，进一步统合和提高效率资源配置，降低美国公司经营方法稳定性，美国公司总经理局凯氏对遵义华恒顺利进行暂时中都止出卖，同时使用权美国公司管理者层按照关的法律条文核发出卖准予交由并签署有关法律文件。

遵义华恒成立于2016年11年底，资本金2,300万元。美国公司集资950万元，股份41.3%；遵义市较低新入股财团有限美国公司集资900万元，股份39.13%；遵义尚德电力系统独资企业美国公司（此表又称“尚德电力系统”）集资450万元，股份19.57%。

2.本次买入构成联系买入

因遵义华恒股份尚德电力系统是国家所电力系统遏制的美国公司，根据《深圳金融机构买入所股票交易数上市规章》的有关明确规定，本次暂时中都止出卖法律条文构成联系买入。

3.本次买入应尽的批准程序

经美国公司单独总经理知会授权，允诺将暂时中都止出卖遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国规章律条文草拟美国公司八届二十三次总经理局审查会。美国公司5名联系总经理孙继强友人、李刚友人、张学深友人、赵长存友人、刘武周友人对该决议顺利进行了补救投票，4名非联系总经理任志航友人、尹项根友人、王为新生友人和王叙果夫婿投票通过该项决议。美国公司单独总经理对该法律条文发表了单独看法。

4.本次买入不构成实质性股票交易重组

本次买入不相符《上市美国公司实质性股票交易重组管理者办法》明确规定的有无，不构成实质性股票交易重组。

二、联系方基本具体情况

美国公司重新命名：遵义尚德电力系统独资企业美国公司

注册定址：遵义市江阳区忠山四路二段6号

法人代表人：吉宁

资本金：6,000万元

美国公司子类：独资企业美国公司(非其本质入股或控股的法人独资)

实质上社会变迁信用字符串：9151050020470953XY

经营方法范围：电源其业务；电缆、电源、受电电力系统设施的安装、保养和次测试；发电、电缆、电源其业务；水电站；电气安装咨询服务；主营超市（不另有危险化学品）；扩建工程新项目实地考察；扩建工程新项目的设计；扩建工程新项目主管；扩建工程新项目施工单位；餐饮咨询服务；饮料经营方法；食品销售额；公寓室内的设计装修；施工单位专业作业；通用航空咨询服务。（依法并经批准的新项目，经关的机构批准后才可推展经营方法大型活动，具体经营方法新项目以关的机构批准文件或使用权证件为准）一般新项目：核心技术咨询服务、核心技术技术开发、核心技术咨询、核心技术交流、核心技术转让、核心技术推广；电力系统行业较低效新能源核心技术研制；电力系统设施器材制做；电力系统的电子元器件销售额；电力系统的电子元器件制做；先进电力系统的电子侦测器销售额；电力系统设施器材销售额；机械电气通讯设备制做；发电核心技术咨询服务；配电开关遏制通讯设备研制；笔记本电脑输配电及遏制通讯设备销售额；机械电气通讯设备销售额；电工仪器仪表销售额；电缆、电缆经营方法；电气通讯设备销售额；供应用仪器仪表销售额；电容器及其现有通讯设备销售额；特种通讯设备销售额；输配电及遏制通讯设备制做；五金的产品超市；电气通讯设备修理；扩建工程管理者咨询服务；园林绿化扩建工程新项目单位；一般来说货物贮藏咨询服务（不另有危险化学品等只需使用权批准的新项目）；物业管理者；扩建工程造价咨询其业务；软件技术开发；接收者核心技术咨询咨询服务；公共服务租赁；大企业管理者；电动车也充电基础设施运营；合同能源管理者；充电桩销售额；机动车充电销售额；特种作业人员公共安全核心专业培训；停车场咨询服务；大数据咨询服务；互联网数据咨询服务；工业互联网数据咨询服务；安防通讯设备销售额；连城防器材销售额；公共安全、连城防用罗柏制做；连城防核心技术咨询服务；扩建工程核心技术咨询服务（规划管理者、实地考察、的设计、主管除外）；公共安全核心技术防范系统的设计施工单位咨询服务；涵洞扩建工程新项目单位；金属门窗扩建工程新项目单位；今后承包商扩建工程；承继总美国公司扩建工程建设其业务；定量分析核心技术咨询服务。（除依法并经批准的新项目外，凭营业执照依法单独自主推展经营方法大型活动）。

主要财务数据：截至2021年9年底30日，尚德电力系统额达7.49亿元，总股票交易1.48亿元，营收9.32亿元，净利润0.18亿元；2020铜奖，尚德电力系统额达5.37亿元，总股票交易1.30亿元，实现营收11.02亿元，净利润0.06亿元。

2.联系关系

尚德电力系统是国家所电力系统遏制的美国公司，本次买入构成联系买入。

3.信用具体情况

经键入，尚德电力系统不是失信被执行人。

三、联系买入依此基本具体情况

美国公司重新命名：遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司

注册定址：遵义市江阳区酒谷北路五段20号

法人代表人：张亮

资本金：2,300万元

美国公司子类：其他独资企业美国公司

实质上社会变迁信用字符串：91510500MA622BPR0U

经营方法范围：研制、的设计、制做、销售额：电力系统调度自动化通讯设备、配电力系统自动化通讯设备、变电站自动化通讯设备、电站自动化通讯设备、轨道交通牵引电源电气通讯设备、电力系统公共安全不稳定的遏制通讯设备，电力系统管理者接收者系统，电力系统市场核心技术支持系统，继电保护及自动遏制侦测器，继电子产品，电能定量分析通讯设备，笔记本电脑仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支罐，电源通讯设备，笔记本电脑充换电通讯设备，新能源破土动工及发电通讯设备，电力系统系统，直流电缆换流阀及大功率电力系统的电子通讯设备，直流场通讯设备，电力系统通信通讯设备，变压器，整流器，连城轮廓圈，互感器，低压电子产品，罐式变电站及其他机电的产品(不另有车也)，电缆及线材；接收者系统内置及咨询服务；电力系统扩建工程新项目单位、安装、检修、次测试及扩建工程承包商；电力系统核心技术咨询服务；承办本大企业美国进口的机电的产品、成套通讯设备及关的核心技术的出口处其业务，经营方法本大企业生产线、科研所只需要原辅材料、机械通讯设备、仪器仪表、车也零件及关的核心技术的进口其业务。（依法并经批准的新项目，经关的机构批准后才可顺利进行经营方法大型活动。）

主要财务数据：截至2021年8年底31日，遵义华恒股票交易额度3427万元，债额度1141万元，所有者权益2,286万元；2021年1-8年底实现收益388万元，利润额度-50万元，净利润-58万元。

2020铜奖，遵义华恒股票交易额度6,564.39万元，债额度4,220.23万元，所有者权益2,344.16万元；实现收益3,849.64万元，利润额度16.20万元，净利润19.67万元。

四、暂时中都止出卖遵义华恒借此及直接影响

遵义华恒未曾来潜力不足、的发展前景不明，为遏制运营管理者成本，进一步统合和提高效率资源配置，降低美国公司经营方法稳定性，美国公司总经理局凯氏对遵义华恒顺利进行暂时中都止出卖。暂时中都止出卖遵义华恒法律条文不直接影响美国公司的实质上性，不会对美国公司生产线经营方法及企业主造成实质性直接影响。

五、与该联系人累计已牵涉到的各类联系买入具体情况

截止2021年11年底30日，美国公司与尚德电力系统2021年累计已牵涉到的日常联系买入总欠款为9.25万元，未曾超出美国公司2020年第二次临时股份大会审查会通过的预定欠款，美国公司与尚德电力系统未曾牵涉到除日常联系买入及本次买入仅限于的其他联系买入。

六、审查会程序

1.单独总经理知会授权看法

美国公司暂时中都止出卖遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司暨联系买入法律条文，是美国公司基于自身的发展和经营方法管理者角度顾虑做出的决策，暂时中都止出卖遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司不会对美国公司生产线经营方法及企业主造成实质性直接影响，不不存在危及美国公司及中都小股份私利的有无，相符全体股份的私利。允诺将上述法律条文草拟美国公司八届二十三次总经理局审查会。

2.总经理局审查会具体情况

美国公司于2021年12年底14日与会八届二十三次总经理局，5名联系总经理孙继强友人、李刚友人、张学深友人、赵长存友人、刘武周友人顺利进行了补救投票，美国公司4名非联系总经理任志航友人、尹项根友人、王为新生友人、王叙果夫婿以4票数允诺，0票数抵制，0票数这两项的投票结果审查会通过了《关于暂时中都止出卖遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司暨联系买入的决议》。

3.单独总经理单独看法

本次暂时中都止出卖遵义华恒笔记本电脑电力系统生物技术有限美国公司暨联系买入法律条文的决策程序相符有关法律条文要求，不会对美国公司生产线经营方法及企业主造成实质性直接影响，不直接影响美国公司的实质上性，不不存在危及美国公司及中都小溢价的具体情况，相符美国公司和全体股份的私利。

总经理局在审查会上述决议时，美国公司5名联系总经理孙继强友人、李刚友人、张学深友人、赵长存友人、刘武周友人对该决议补救投票，相符《美国规章》及《美国公司章程》的明确规定。

七、备查文件

1.许继电气的股份有限美国公司八届二十三次总经理局决议；

2.单独总经理关于关的法律条文的知会授权看法及单独看法。

据知日前。

许继电气的股份有限美国公司总经理局

2021年12年底15日

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