沈阳机床股份母公司2022第一季度报告

T沈机 其所于编号：2022-41

沈阳机床入股权有限责任新公司

第九届常务董事局第二十八次开会草案其所于

本新公司及常务董事局成员保障其所于细节的现实、准确、值得注意，并未事实记载、说服力假定或者关键性值得注意。

一、常务董事局开会开会可能会

1.本次常务董事局开会请示于2022年4月初24日以电子邮件方式为发信。

2.本次常务董事局于2022年4月初29日以录像结合视频方式为开会。

3.本次常务董事局其所参加常务董事7人，实质参加7人。其中常务董事长安收成、常务董事吴春宇录像参会，常务董事尤善、常务董事胡慧冬、单独常务董事张黎明、单独常务董事王无能、单独常务董事袁知柱视频参会。

4.本次常务董事局由常务董事长安收成女士主持。

本次常务董事局的开会符合《中华人民共和国新公法》及《新公司章程》的无关规定。

二、开会提案并通过了如下动议

1.《2022年一月份年度报告》

会期结果：拒绝7票数，抵制0票数，东道主0票数。

2.《关于制订〈沈阳机床入股权有限责任新公司常务董事局授权决策设计方案〉的动议》

会期结果：拒绝7票数，抵制0票数，东道主0票数。

3.《关于制订〈沈阳机床入股权有限责任新公司关键性经营管理法律条文清单〉的动议》

会期结果：拒绝7票数，抵制0票数，东道主0票数。

4. 《关于修正新公司秘密组织架构的动议》

会期结果：拒绝7票数，抵制0票数，东道主0票数

理其所其所于。

沈阳机床入股权有限责任新公司常务董事局

2022年4月初29日

附 件

修正后秘密组织架构图

■

股票数交易代码：000410 股票数交易简写：*ST沈机 其所于编号：2022-43

沈阳机床入股权有限责任新公司关于开会

2021亚太区净不动产讨论区公听会

并印发弊端的其所于

本新公司及常务董事局成员保障其所于细节的现实、准确、值得注意，并未事实记载、说服力假定或者关键性值得注意。

沈阳机床入股权有限责任新公司（以下简写“新公司”）月底2022年4月初16日在巨潮首创（）上曝光了新公司《2021年亚太区年度报告》及其摘要，为便于广大对冲实质性了解新公司可能会，新公司拟通过全景网举办地2021亚太区净不动产讨论区公听会，具体安排如下:

一、净不动产公听会安排

1.开会小时：2022年5月初10日（星期二）晚上15:00-16:00。

2.开会开会方式为：网络远程方式为。

3.对冲参与方式为：对冲可出航全景网“对冲联系对话平台”（）参与本次亚太区净不动产公听会。

4.参加职员：新公司常务董事、总经理吴春宇女士，总会计师秦琴男士，常务董事局秘书张天右女士。

二、印发弊端法律条文

为充分保障中小对冲权益、大大提高沟通的系统性，现就新公司2021亚太区净不动产公听会提前向对冲公开印发弊端，广大对冲可在2022年5月初8日（星期日）17：00前访问（），或扫描下方二维码，进入弊端印发为题页面。新公司将在 2021 亚太区净不动产公听会上，对对冲普遍重视的弊端进行回答。

欢迎广大对冲积极参与本次讨论区公听会。

■

（弊端印发为题页面二维码）

理其所其所于。

沈阳机床入股权有限责任新公司

常务董事局

二〇二二年六月初二十九日

沈阳机床入股权有限责任新公司

金融部门代码：000410 金融部门简写：*ST沈机 其所于编号：2022-42

2022

年末年度报告

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