广东顺威精密塑料股票有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

本母公司及管理委员会柏木由纪保证文档披露内容的真实、准确和完整，没有欺骗可考、误导性陈述或根本性写明。

一、管理委员会代表大会举行情况

福建顺威光学仪器材质大股东有限母公司（以下简称“母公司”）第五届管理委员会第十一次（临时）代表大会通知于2022年3同月18日以联系人或书面送达等方式向母公司总裁、副会长及雇员雇员发出。代表大会于2022年3同月22日上午10：00在母公司代表大会室以当晚转化电信动议方式举行，代表大会可不到总裁7人，实到总裁7人，参与动议的总裁7人。母公司副会长、雇员雇员列席了本次代表大会。本次代表大会由总裁长张放老朋友主持，代表大会的通知、召集、举行和动议程序合理《母证券交易》及《母公司章程》的规章。

二、管理委员会代表大会审议情况

1、审议通过了《关于聘请母公司雇员雇员的参众两院》。

允诺聘请范瑞强老朋友、庞利彬太太为母公司雇员雇员，卸任自本次管理委员会通过年内至第五届管理委员会卸任届满时止。以上雇员雇员履历不知见下文。

本母公司管理委员会在审议该项参众两院时，对提名人进行了逐项动议，动议结果如下：

（1）聘请范瑞强老朋友为母公司执行官；

动议结果：允诺7票数、拥护0票数、弃权0票数、回避0票数。

（2）聘请庞利彬太太为母公司执行官。

动议结果：允诺7票数、拥护0票数、弃权0票数、回避0票数。

上述职员之外具备担任雇员雇员的相关受聘申请人、条件，不假定《母证券交易》《深圳证券银行上市母公司自律监管理应第1号一一主板上市母公司规章维修保养》及《母公司章程》规章的不得担任母公司雇员雇员的情况下，也不假定被中会华人民共和国财政部罚和证券银行收押的情况下，亦不是近日被执行人。受聘申请人和聘请程序合理相关法律法规、规章性PDF要求及《母公司章程》的规章。

单一总裁就该参众两院发表了明确的允诺意不知。详不知刊登于巨潮资讯线下（）的《单一总裁关于聘请雇员雇员的单一意不知》。

三、备查PDF

1、福建顺威光学仪器材质大股东有限母公司第五届管理委员会第十一次（临时）代表大会安理会

2、福建顺威光学仪器材质大股东有限母公司单一总裁关于聘请雇员雇员的单一意不知

特此公告。

福建顺威光学仪器材质大股东有限母公司管理委员会

2022年3同月23日

见下文：

1、执行官履历

范瑞强老朋友，1965年6同月出生于，中会国公民权，无国外永久入籍，大学生在职。现任母公司执行官、风叶该公司总裁，出任福建顺威光学仪器材质大股东有限母公司佛山材质分母公司总裁等。

范瑞强老朋友未曾所有者母公司大股东，与所有者母公司5%以上大股东的股东、具体操控人之间及其他总裁、副会长、雇员雇员之间不假定关联关系，不假定《母证券交易》第一百四十六条规章及《母公司章程》中会规章的不得担任母公司雇员雇员的情况下，不假定被中会华人民共和国财政部具体为市场禁入者并且禁入早已免除之情况下，亦未曾缺乏经验中会华人民共和国财政部及其他有关部门的罚和证券银行收押。

经母公司在全国人大常委会线下查询，范瑞强老朋友不属于“近日被执行人”。

2、执行官履历

庞利彬太太，1978年3同月出生于，中会国公民权，无国外永久入籍，大学生在职。现任母公司执行官、光学仪器组件该公司总裁、佛山模具分母公司总裁，出任福建顺威光学仪器材质大股东有限母公司佛山模具分母公司总裁助理、执行官等。

庞利彬太太未曾所有者母公司大股东，与所有者母公司5%以上大股东的股东、具体操控人之间及其他总裁、副会长、雇员雇员之间不假定关联关系，不假定《母证券交易》第一百四十六条规章及《母公司章程》中会规章的不得担任母公司雇员雇员的情况下，不假定被中会华人民共和国财政部具体为市场禁入者并且禁入早已免除之情况下，亦未曾缺乏经验中会华人民共和国财政部及其他有关部门的罚和证券银行收押。

经母公司在全国人大常委会线下查询，庞利彬太太不属于“近日被执行人”。