东方证券股份有限公司 第五届董事会第十二次联席会议 （临时联席会议）决议公告

2个同年，即缩短至2023年5同年12日。除缩短许可证必要期另有，上次大股东会上提案通过的《关于呈交求子公司大股东会上许可证公司创办人会全权负责受理子公司本次股份之另有人事的参众两院》的其他完全一致内容不变。

本参众两院尚为需审批大股东会上、A股几类大股东会上和H股几类大股东会上提案。

五、提案通过《关于召开大会2022年第一次临时大股东会上及2022年第一次A股几类大股东会上、2022年第一次H股几类大股东会上的参众两院》

动议结果：13选票一致同意，0选票坚决，0选票作废。

公司创办人会经提案一致同意在武汉召开大会子公司2022年第一次临时大股东会上及2022年第一次A股几类大股东会上、2022年第一次H股几类大股东会上，并许可证创办人长择机确定完全一致召开大会间隔时间。

前日通告。

东方金融机构入股有限子公司公司创办人会

2022年3同年22日

金融机构示例：600958 金融机构全称：东方金融机构 通告编号：2022-013

东方金融机构入股有限子公司

关于召开大会2022年第一次临时

大股东会上及2022年第一次A股几类

大股东会上的通告

本子公司公司创办人会及全体创办人尽可能本通告完全一致内容不存在任何盗用载于、虚假表述或者关键出有处，并对其完全一致内容的真实性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

重要完全一致内容指引：

● 大股东会上召开大会月份：2022年4同年13日

● 本次大股东会上有别于的局域网投选票系统：中的华人民共和国证监会大股东会上局域网投选票系统

一、召开大会小组会议的也就是说情况

（一）大股东会上各种类型和届次

2022年第一次临时大股东会上及2022年第一次A股几类大股东会上

（二）大股东会上理事长：公司创办人会

（三）投选票方式为：本次大股东会上所有别于的动议方式为是会场投选票和局域网投选票相结合的方式为

（四）会场小组会议召开大会的月份、间隔时间和地点

召开大会的月份间隔时间：2022年4同年13日 14点00分

召开大会地点：无锡市重庆南路119号15阁小组会议室

（五）局域网投选票的系统、起止月份和投选票间隔时间

局域网投选票系统：中的华人民共和国证监会大股东会上局域网投选票系统

局域网投选票起止间隔时间：自2022年4同年13日至2022年4同年13日

有别于中的华人民共和国证监会局域网投选票系统，通过结算系统投选票模拟器的投选票间隔时间为大股东会上召开大会同日的结算间隔时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网上投选票模拟器的投选票间隔时间为大股东会上召开大会同日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转到便是、期限内购得该公司银行的网站和沪股通金融市场的投选票程序

相关融资融券、转到便是该公司、期限内购得该公司之另有银行的网站以及沪股通金融市场的投选票，应以按照《中的华人民共和国证监会纳斯达克子公司自律政府管理机构理应以第1号一约束维护》等有关原则上拒绝执行。

（七）相关公开印发大股东投选票权

不相关

二、小组会议提案人事

本次大股东会上提案参众两院及投选票大股东各种类型

（一）2022年第一次临时大股东会上

■

（二）2022年第一次A股几类大股东会上

■

1、 各参众两院已引述的间隔时间和引述媒体

上述参众两院已分别经子公司2022年3同年22日召开大会的第五届公司创办人会第十二次小组会议提案通过。完全一致详唯子公司于2022年3同年23日署名在《中的华人民共和国金融机构报》《武汉金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》及中的华人民共和国证监会其网站（），以及子公司于2022年3同年22日在香港联合结算所其网站（）上发行的之另有通告。

本次大股东会上小组会议胶合板将原则上署名于中的华人民共和国证监会其网站（）以及香港联合结算所其网站（）及子公司其网站（）。

2、 特别投票表决参众两院：2022年第一次临时大股东会上提案的全部参众两院；2022年第一次A股几类大股东会上提案的全部参众两院。

3、 对中的小金融市场实质上计选票的参众两院：不相关

4、 相关相关联大股东忽视动议的参众两院：不相关

应以忽视动议的相关联大股东名称：无

5、 相关债券大股东参与动议的参众两院：不相关

三、大股东会上投选票注意人事

（一）为做好新冠肺炎流感防疫，确保应以邀出有席人身安全，出有席本次大股东会上特别指引如下：

1、表示同意大股东优先可选择通过局域网投选票或许可证转到交投选票方式为出有席本次大股东会上；

2、会场应以邀出有席大股东即刻提前关切并严格遵守无锡市有关流感防疫期间健康状况申报、隔离、掩蔽等原则上和表示同意。本子公司将严格遵守政府有关管理机构的流感防疫表示同意，在政府有关管理机构指导监督下对会场应以邀出有席大股东回避适当的流感防疫措施。出有现咳嗽等症状或不遵守流感防疫表示同意的大股东，将不会转回本次大股东会上会场。

（二）本子公司大股东通过中的华人民共和国证监会大股东会上局域网投选票系统行政该机构动议权的，既可以起航结算系统投选票模拟器（通过原则上结算的金融机构子公司结算交换机）顺利顺利进行投选票，也可以起航网上投选票模拟器（网址：vote.sseinfo.com）顺利顺利进行投选票。首次起航网上投选票模拟器顺利顺利进行投选票的，金融市场并不需要顺利进行大股东身份认证。完全一致操作请求唯网上投选票模拟器其网站暗示。

（三）大股东通过中的华人民共和国证监会大股东会上局域网投选票系统行政该机构动议权，如果其以另有多个大股东银行的网站，可以使用持有子公司股选票的任一大股东银行的网站出有席局域网投选票。投选票后，视为其全部大股东银行的网站下的完全一致几类普通股或完全一致品种债券仅有已分别投出有同一意唯的动议选票。

出有席局域网投选票的A股大股东在子公司2022年第一次临时大股东会上上投选票，将视同在子公司2022年第一次A股几类大股东会上顺利顺利进行动议。

（四）同一动议权通过会场、本所局域网投选票模拟器或其他方式为重复顺利顺利进行动议的，以第一次投选票结果基准。

（五）大股东对所有参众两院仅有动议顺利顺利进行才能审批。

四、小组会议出有席并不一定

（一）股权审核日入市后在中的华人民共和国金融机构审核手续费有限责任子公司武汉分子公司审核在册的子公司大股东理应以出有席大股东会上（完全一致情况详唯下表），并可以以根据上述转到交指派出有席小组会议和出有席动议。该指派无需是子公司大股东。

H股大股东应以邀出有席人事请求参唯本子公司在香港联合结算所其网站（）及子公司其网站（）向H股大股东原则上放出有的2022年第一次临时大股东会上及2022年第一次H股几类大股东小组会议通告及其他之另有元数据。

■

（二）子公司创办人、监事和高阶管理者

（三）子公司聘请求的律师

（四）其他人员

五、小组会议审核方法

（一）内资股大股东（A股大股东）

1、合乎上述出有席并不一定情况下的内资股公法大股东，法人代表人出有席小组会议的，需持法人代表人断定元数据、本人必要通行证、股选票银行的网站卡顺利顺利进行审核；转到交指派出有席小组会议的，指派需持书面许可证如数（唯适配器）、本人必要通行证、股选票银行的网站卡顺利顺利进行审核。

合乎上述情况下的内资股自然人大股东出有席小组会议的，需持本人必要通行证、股选票银行的网站卡等股权断定顺利顺利进行审核；转到交指派出有席小组会议的，指派需持书面许可证如数（唯适配器）、本人必要通行证、转到交人股选票银行的网站卡等入股断定顺利顺利进行审核。

2、上述审核胶合板仅有需共享复印件一份，自然人大股东审核胶合板复印件需大股东本人签字，公法大股东审核胶合板复印件需加盖大股东单位公章。

3、呈交求各位应以邀出有席大股东，在大股东审核胶合板上指明联系电话，方便会务人员立刻与大股东取得联系，消除大股东审核胶合板出有现错漏。发发信顺利顺利进行审核的大股东，请求在应以邀出有席时携带大股东审核胶合板副本，交给会上秘书处。

（二）境另有纳斯达克另有资股大股东（H股大股东）

详情请求参唯本子公司于香港联合结算所其网站（）及子公司其网站（）向H股大股东原则上放出有的2022年第一次临时大股东会上及2022年第一次H股几类大股东小组会议通告及其他之另有元数据。

（三）进场审核间隔时间：拟出有席会场小组会议的大股东或大股东许可证转到交的指派请求携带审核元数据副本或必要副本于2022年4同年13日13:15-13:45至本次大股东会上小组会议地点受理进场审核。

（四）可选择局域网投选票的大股东，可以通过中的华人民共和国证监会结算系统直接参与大股东会上投选票。

六、其他人事

（一）本次大股东会上会场小组会议例会半天，与会代表大股东或指派运输、食宿费自理。

（二）子公司联系管理机构及联系方式为：

联系地址：无锡市重庆南路119号11阁（邮政编码：200010）

东方金融机构入股有限子公司 公司创办人会秘书处

联系电话：+86 21 63326373

发信号码：+86 21 63326010

前日通告。

东方金融机构入股有限子公司公司创办人会

2022年3同年22日

适配器：

1、东方金融机构入股有限子公司2022年第一次临时大股东会上许可证如数

2、东方金融机构入股有限子公司2022年第一次A股几类大股东会上许可证如数

适配器1：

东方金融机构入股有限子公司

2022年第一次临时大股东会上许可证如数

东方金融机构入股有限子公司：

兹转到交 夫婿（夫婿）代表本单位（或本人）出有席2022年4同年13日召开大会的贵子公司2022年第一次临时大股东会上，并代为行政该机构动议权。

转到交人持普通类推： 转到交人大股东的网站号：

■

转到交人单张（收据）： 创办人会单张：

转到交人身份证号： 创办人会身份证号：

转到交月份： 年 同年 日

除此以外：

转到交人应以在如数中的“一致同意”、“坚决”或“作废”意愿中的可选择一个并打“√”，对于转到交人在本许可证如数中的未作完全一致指引的，创办人会理应以按自己的主动顺利顺利进行动议。

个人资料暗示：

1、请求用正楷个人资料您的原名（需与大股东名册上所载的完全一致）；

2、凡理应以出有席大股东会上及在会上投选票的A股大股东，仅有可许可证指派；

3、请求个人资料入类推，如未填满，则本许可证如数将被视为与以您授意审核的所有入股有关；

4、请求个人资料指派姓名，如未填满，则会上副主席将调任您的代表。大股东可转到交一名或多名指派出有席及投选票，委派超过一位指派的大股东，其指派只能以投选票方式为行政该机构动议权；

5、本许可证如数必需由审核在册的A股大股东及其书面年初许可证的许可证人签署。如大股东为公法，则许可证如数需原则上加盖公章并经由该公法之法人代表人（或曾获年初许可证社会大众）特地签署；

6、本许可证如数的剪报、复印件或上述格式自制仅有必要；

7、本许可证如数填满妥后应以于本次大股东会上召开大会24小时前以代为、寄出有或发信方式为寄出有本子公司（无锡市重庆南路119号11阁 公司创办人会秘书处，比邻：200010）；联系电话：（8621）63326373；发信：（8621）63326010。寄出有寄出有的，以邮戳月份为寄出有月份。

适配器2：

东方金融机构入股有限子公司

2022年第一次A股几类大股东会上许可证如数

东方金融机构入股有限子公司：

兹转到交 夫婿（夫婿）代表本单位（或本人）出有席召开大会的贵子公司2022年第一次A股几类大股东会上，并代为行政该机构动议权。

转到交人持普通类推： 转到交人大股东的网站号：

■

转到交人单张（收据）： 创办人会单张：

转到交人身份证号： 创办人会身份证号：

转到交月份： 年 同年 日

除此以外：

转到交人应以在如数中的“一致同意”、“坚决”或“作废”意愿中的可选择一个并打“√”，对于转到交人在本许可证如数中的未作完全一致指引的，创办人会理应以按自己的主动顺利顺利进行动议。

个人资料暗示：

1、请求用正楷个人资料您的原名（需与大股东名册上所载的完全一致）；

2、凡理应以出有席大股东会上及在会上投选票的A股大股东，仅有可许可证指派；

3、请求个人资料入类推，如未填满，则本许可证如数将被视为与以您授意审核的所有入股有关；

4、请求个人资料指派姓名，如未填满，则会上副主席将调任您的代表。大股东可转到交一名或多名指派出有席及投选票，委派超过一位指派的大股东，其指派只能以投选票方式为行政该机构动议权；

5、本许可证如数必需由审核在册的A股大股东及其书面年初许可证的许可证人签署。如大股东为公法，则许可证如数需原则上加盖公章并经由该公法之法人代表人（或曾获年初许可证社会大众）特地签署；

6、本许可证如数的剪报、复印件或上述格式自制仅有必要；

7、本许可证如数填满妥后应以于本次大股东会上召开大会24小时前以代为、寄出有或发信方式为寄出有本子公司（无锡市重庆南路119号11阁 公司创办人会秘书处，比邻：200010）；联系电话：（8621）63326373；发信：（8621）63326010。寄出有寄出有的，以邮戳月份为寄出有月份。

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