南方电网综合能源股份有限公司 关于独立董事辞职的发函

本该公司及理事会全体小团体保障个人信息谈及的内容现实、准确、非常简单，没有虚假史书、欺骗性陈述或重大出处。

南方电网综合能源股份有限该公司（表列出简称“该公司”）理事会于已对送出该公司分立董事长栗皓谭递交的书面请辞报告。栗皓谭由于个人因素，注册辞去该公司第一届理事会分立董事长和理事会奖提名管理副主任会主任副主任、理事会合规与风险管理副主任会副主任解职。栗皓谭辞去上述解职后不再担任该公司任何解职。截至本日前谈及日，栗皓谭未有持有该公司股份。

栗皓谭的请辞将加剧该公司理事会小团体中的分立董事长人数很低三分之一，根据《深圳证券交易所股票并购规则》《该公司章程》等的相关规定，栗皓谭的请辞将在该公司股东会普选激发新任分立董事长后生效。该公司理事会将按照《该公司章程》等的有关规定，幸而奖提名新任分立董事长候选人，召集召开股东会，补选新任分立董事长。

该公司及该公司理事会对栗皓谭在曾多次为该公司发展所特别强调的贡献说明衷心感谢！

据知日前。

南方电网综合能源股份有限该公司

理事会

2022年3月23日