国元证券股份有限公司 第九届执委会第十五次会议决议公告

聘参赛权税务适时》《的公司章程》等有关明确规定促请的受聘参赛权；尚无持有者的公司控股的公司；与持有者的公司5%以上控股的公司的常务董事局、完全一致高度集中人、的公司其他常务董事、监察人、管理人员职员不假定关联关系；尚无熟练掌握中都国证监会及其他有关部门的论处和股得票证交所惩戒；不假定因被控犯罪被司法部门中共中央纪委或被控违法行为行为违法行为被中都国证监会呈报海关，尚尚无有明确结论的情形；不假定《的规章》等法律法令及《的公司章程》中都明确规定的不得历任的公司常务董事的情形；不是失信被执行人,不是失信罪责主体或失信惩戒完全一致来说。

邵德慧男士简历

邵德慧男士，1963年12同月生于，学院本科学历，管理人员会计师事务所。历任宜兴小学教师进修学校小学教师，泾县的工业学校会计，泾县建筑业厅会议厅财务会计、副院长秘书室，泾县建筑业总会审计处主任秘书室，泾县政府稽察巡视员第四都有处工作职员、正科级海关巡视员顾问、副处级海关巡视员顾问，泾县国资委董事局第二都有处副处级专职监察人、第八董事局都有处副处级专职监察人、董事局都有处正处级专职监察人，泾县皖能控股的公司有限的公司常务董事。现任泾县能源集团有限的公司党委、总会计师事务所，兼泾县皖能控股的公司有限的公司董事局主席。

邵德慧男士不符《的规章》《股得票的公司常务董事、监察人和管理人员职员受聘参赛权税务适时》《的公司章程》等有关明确规定促请的受聘参赛权；尚无持有者的公司控股的公司；与持有者的公司5%以上控股的公司的常务董事局、完全一致高度集中人、的公司其他常务董事、监察人、管理人员职员不假定关联关系；尚无熟练掌握中都国证监会及其他有关部门的论处和股得票证交所惩戒；不假定因被控犯罪被司法部门中共中央纪委或被控违法行为行为违法行为被中都国证监会呈报海关，尚尚无有明确结论的情形；不假定《的规章》等法律法令及《的公司章程》中都明确规定的不得历任的公司常务董事的情形；不是失信被执行人,不是失信罪责主体或失信惩戒完全一致来说。

股得票标识符：000728 股得票亦称：国元股得票 公报编号：2021-045

国元股得票控股的公司有限的公司关于闭幕

2021年第一次临时常务董事局大会的请示

本的公司及常务董事局全体成员情形下接收者揭发的主旨想像、准确、非常简单，从未欺骗记载、具体来说陈述或重大略去。

一、闭幕大会的基本情形

1.常务董事局大会届次：2021年第一次临时常务董事局大会。

2.常务董事局大会的召集人：的公司常务董事局。本的公司第九届常务董事局第十四次大会已院会通过关于闭幕本次大会的草案。

3.大会闭幕的合法、合规性：本次大会的闭幕不符有关法律、行政法令、部门规章、实践中副本、上交所经营范围规范和《的公司章程》等明确规定。

4.大会闭幕的日期、时在在：

(1) 第一时间大会闭幕日期和时在在：2021年10同月26日（星期一）14：30时。

(2) 网络平台弃得票时在在：网络平台弃得票系统仅限于广州股得票证交所金融市场和因特网弃得票系统（网址：）。通过广州股得票证交所系统展开网络平台弃得票的时在在为2021年10同月26日（星期一）傍晚9：15-9：25，9：30-11：30，傍晚13：00-15：00；通过广州股得票证交所因特网弃得票系统展开网络平台弃得票的时在在为2021年10同月26日（星期一）傍晚9:15 至傍晚15：00 期在在的任意时在在。

5.大会闭幕模式：本次常务董事局大会应对第一时间议案与网络平台弃得票相结合的模式闭幕。

6.大会的股东登记引册日：2021年10同月20日。

7.大会举行完全一致来说：

(1)在股东登记引册日持有者的公司控股的公司的常务董事局或其授命人

于股东登记引册日2021年10同月20日傍晚股市时在中都国股得票登记引册结算公司法的公司广州分的公司登记引册在册的本的公司全体常务董事局均权利举行常务董事局大会，并可以以人有委托授命人举行大会和受邀议案，该常务董事局授命人不必是本的公司常务董事局。

(2) 本的公司常务董事、监察人和管理人员职员。

(3) 本的公司聘问的检察官。

(4) 根据之则有法令必要举行常务董事局大会的其他职员。

8.大会地点：泾县安徽省冈沿路18号国元股得票七楼大会室。

二、大会院会事项

1.院会《的公司2021-2023年常务董事局在短期内规划》

2.院会《的公司2021年中都期利润分摊避险》

3.院会《关于制订〈国元股得票控股的公司有限的公司章程〉的草案》

4.院会《关于制定〈国元股得票控股的公司有限的公司常务董事、监察人和管理人员职员返京考核与退休金管理制度〉的草案》

5.院会《关于为的公司和常务董事、监察人、管理人员职员购买罪责险的草案》

6.院会《关于补选的公司法理常务董事的草案》

7.院会《关于补选的公司非法理常务董事的草案》

7.01补选刘超谭为的公司非法理常务董事

7.02补选邵德慧男士为的公司非法理常务董事

草案1、3属于尤其联合国大会草案，必要由举行常务董事局大会的常务董事局（仅限于常务董事局授命人）所持过半数的2/3以上通过；草案2、4、5属于普通联合国大会草案，必要由举行常务董事局大会的常务董事局（仅限于常务董事局授命人）所持过半数的1/2以上通过；草案6为常务董事局法理常务董事补选事项，本次只修定1名法理常务董事，从未其他当选者，不需转用翻倍弃得票制弃得票，故本草案是普通草案；草案7应对翻倍弃得票制，可不选非法理常务董事2名，常务董事局所享有的补选得得票率为其所持有者过半数的控股的公司生产量乘以可不选数目，常务董事局可以将所享有的补选得得票率以可不选数目为限在当选者中都任意分摊（可以弃球零得票），但总计不得最多其享有的补选得得票率。

鲁炜谭法理常务董事当选者的受聘参赛权和法理性尚需经广州股得票证交所呈报审核亦然，常务董事局大会均可展开议案。

的公司将对中都小按揭议案单独计得票，单独计得票结果将在常务董事局大会联合国大会公报中都 官方揭发。

本次常务董事局大会草案1、2、3、4、5、7.01由的公司第九届常务董事局第十四次大会提交，草案6、7.02由的公司第九届常务董事局第十五次大会提交。草案1至5、草案7.01完全一致主旨问查询的公司于2021年8同月24日在巨潮资料（www.cninfo.com.cn）揭发的《国元股得票控股的公司有限的公司第九届常务董事局第十四次大会联合国大会公报》《国元股得票控股的公司有限的公司第九届董事局第九次大会联合国大会公报》及同日揭发的其他之则有公报；草案6、草案7.02完全一致主旨问查询的公司于2021年10同月8日在巨潮资料网（www.cninfo.com.cn）揭发的《国元股得票控股的公司有限的公司第九届常务董事局第十五次大会联合国大会公报》。

三、议案编码器

本次常务董事局大会议案编码器列于：

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■

四、大会登记引册等事项

1.登记引册模式：第一时间、信函或近日登记引册

2.登记引册时在在：2021年10同月22日9:00-17:00

3.登记引册地点：安徽省冈沿路18号国元股得票常务董事局会议厅

4.受托权利过半数人登记引册和议案时需提交的副本：

(1) 不作为常务董事局：本人有效地居留证、股得票交易账户卡；

(2) 都有不作为常务董事局举行本次大会的授命人：授命人本人有效地居留证、不作为常务董事局居留证签名、授命弃得票准许如数及代理人股得票交易账户卡；

(3) 都有法人常务董事局举行本次大会的法定都有人：本人有效地居留证、法人常务董事局营业执照（签名并瓦片另行）、法定都有人身份证明书、股得票交易账户卡；

(4) 法定都有人大部份都有法人常务董事局举行本次大会的授命人：授命人有效地居留证、法人常务董事局营业执照（签名并瓦片另行）、法定都有人缔结的授命弃得票准许如数（瓦片另行）、股得票交易账户卡。

常务董事局可以信函或近日模式登记引册，其中都,以近日模式展开登记引册的常务董事局，问在一致同意时装载授命弃得票准许如数等原件，归还给会务职员。

授命弃得票准许如数由代理人准许他人缔结的，准许缔结的授命弃得票准许如数或者其他准许副本必要经过据悉。

授命弃得票准许如数问见本请示用为件2。

5.联系模式

位址：泾县安徽省冈沿路18号国元股得票

名都：230022

保持联系：耿勐翾、朱睿达

联系电话：0551-68167077、62201743

近日都须：0551-62207322

电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn

6.大会开销：本次第一时间大会预计半天，问举行大会的常务董事局或常务董事局授命人按时受邀；举行大会的常务董事局或常务董事局授命人食宿、交通开销自理。

五、受邀网络平台弃得票的完全一致操作程序中

在本次常务董事局大会上，常务董事局可以通过上交所金融市场和因特网弃得票系统（网址为）受邀弃得票，网络平台弃得票的完全一致操作程序中参看本请示用为件1。

六、一并副本

1.的公司第九届常务董事局第十四次大会联合国大会；

2.的公司第九届常务董事局第十五次大会联合国大会；

3.的公司第九届董事局第九次大会联合国大会；

4.上交所促请的其他副本。

用为件：1.受邀网络平台弃得票的完全一致操作程序中

2.准许如数

国元股得票控股的公司有限的公司常务董事局

2021年10同月8日

用为件1：

受邀网络平台弃得票的完全一致操作程序中

一、网络平台弃得票的程序在

1.弃得票标识符与弃得票亦称：弃得票标识符为“360728”，弃得票亦称为“国元弃得票”。

2.草案设置及填报议案建议

（1）草案设置

本次常务董事局大会无需议案的草案事项的议案编码器如下列于：

■

（2）填报补选得得票率

对于非翻倍弃得票议案，填报议案建议：允诺、赞同、弃权。

对于翻倍弃得票议案，填报弃给某当选者的补选得得票率。常务董事局必要以其所享有的每个议案组的补选得得票率为限展开弃得票，常务董事局所弃补选得得票率最多其享有补选得得票率的，或者在差额补选中都弃得票最多可不选数目的，其对该项议案组所弃的补选得票均看作有罪弃得票。如果不允诺某当选者，可以对该当选者弃0得票。

翻倍弃得票制下弃给当选者的补选得得票率填报备引

■

各草案常务董事局享有的补选得得票率比如说如下

①补选非法理常务董事（转用等额补选，可不选数目为2位）

常务董事局所享有的补选得得票率=常务董事局所都有的有过半数的控股的公司总计×2

常务董事局可以将所享有的补选得得票率在2位法理常务董事当选者中都任意分摊，但弃得票总计不得最多其享有的补选得得票率。

3.常务董事局对总草案展开弃得票，看作对除翻倍弃得票议案则有的其他所有议案列于达相同建议。

常务董事局对总草案与完全一致议案单调弃得票时，以第一次有效地弃得票为准。如常务董事局先对完全一致议案弃得票议案，再对总草案弃得票议案，则以已弃得票议案的完全一致议案的议案建议为准，其他尚无议案的议案以总草案的议案建议为准；如先对总草案弃得票议案，再对完全一致议案弃得票议案，则以总草案的议案建议为准。

二、通过上交所金融市场弃得票的程序在

1.弃得票时在在：2021年10同月26日的交易时在在，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.常务董事局可以登记引册股得票的公司交易客户端通过金融市场弃得票。

三、通过上交所因特网弃得票系统弃得票的程序在

1.因特网弃得票系统开始弃得票的时在在为2021年10同月26日（星期一）傍晚9:15，之前时在在为同日傍晚15：00。

2.常务董事局通过因特网弃得票系统展开网络平台弃得票，需按照《广州股得票证交所按揭网络平台服务身份认证经营范围指引（2016年制订）》的明确规定办理身份认证，得到“上交所数字证书”或“上交所按揭服务密码”。完全一致的身份认证程序中可登记引册因特网弃得票系统规范指引新闻报道查询。

3.常务董事局根据获取的服务密码或数字证书，可登记引册在明确规定时在在内通过上交所因特网弃得票系统展开弃得票。

用为件2：

准许如数

兹委托 谭(男士)都有本人(或本其他部门)举行国元股得票控股的公司有限的公司2021年第一次临时常务董事局大会，并都有本人(或本其他部门)依照下述指示对下列草案弃得票。

■

引：1.本次非翻倍弃得票填在议案建议相可不排填写，“允诺”划“√”，“赞同”划“×”，“弃权”划“O”。

2.本次非法理常务董事的补选 转用翻倍弃得票模式议案，常务董事局享有的议案得得票率为其于股东登记引册日持有者的的公司控股的公司数乘于可不补选的非法理常务董事数目（2名）；在每一项议案得得票率利息范围内，常务董事局可实质上分摊允诺得得票率，可以将其享有的全部议案得得票率密集都弃给某一位当选者，也可以将其享有的议案得得票率实质上分摊给两位或两位以上的当选者；如常务董事局所弃球的议案得票总计之比或者小于其翻倍可可用议案得得票率，则弃得票有效地，完全一致弃球议案得票总计与翻倍可可用议案得得票率在在的差额部分看作放弃；如常务董事局所弃球的议案得票总计最多其翻倍可可用议案得得票率的，常务董事局对该事项的弃得票有罪。

代理人旧名：

代理人持股生产量：

管理者姓名：

管理者身份证都须：

准许如数签发日期：

准许如数有效地期限：

代理人签名（或盖章）：

。

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