老百姓大药房速食股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本Corporation该委员会及全体董事会保证本日前章节不存在任何欺骗记载、具体来说陈述或者实质性缺失，并对其章节的真实性、准确性和延续性承担个别及连带责任。

极为重要章节提示：

● 本次联席会议是否有否决国会：无

一、联席会议招集和闭幕情形

(一)入股次大会招集的时间：2022年3年末22日

(二)入股次大会招集的地点：长沙市开福区青竹牛池湾808号普通人大店主集团六楼9号联席会议室

(三)闭幕联席会议的普通股入股和恢复审查会权的优先股入股及其持有作价情形：

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(四)审查会方式是否符合标准《Corporation法》及《Corporation章程》的法规，次大会筹划情形等。

本次联席会议采行彩排投票表决和网络投票表决相结合的方式招集，普通人大店主百货公司作价有限Corporation（以下全称“Corporation”）该委员会招集本次联席会议。董事会长谢子龙先生筹划本次联席会议。本次联席会议的招集、招集和审查会方式符合标准《Corporation法》、《中国证监会股票纳斯达克游戏规则》、《Corporation章程》和Corporation《入股次大联席会议事游戏规则》的法规，允许直接。

(五)Corporation董事会、监察人和该委员会秘书的闭幕情形

1、Corporation在任董事会9人，闭幕1人，董事会茹明方、郑嘉齐、武滨、和黄玕、李炜，统一董事会和黄伟德、武连峰、谢子期因工作原因未闭幕联席会议；

2、Corporation在任监察人3人，闭幕3人；

3、该委员会秘书冯诗倪闭幕本次联席会议；Corporation其他高管列席本次联席会议。

二、国会审查会情形

(一)非累积投票表决国会

1、国会中文名称：关于收购湖郎世宁大健康产业发展有限Corporation71.9643%股权的国会

审查会结果：通过

审查会情形：

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(二)涉及实质性要点，5%以下入股的审查会情形

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(三)关于国会审查会的有关情形说明

本次联席会议审查会的国会通过。

三、辩护律师亲眼情形

1、本次入股次大会亲眼的辩护律师杰尼斯事务所：湖南启元辩护律师杰尼斯事务所

辩护律师：吴娟、朱龙

2、辩护律师亲眼结论意见：

本次入股次大会的招集、招集处理程序符合标准《Corporation法》、《入股次大会游戏规则》等法律、法规、规范性文件以及《Corporation章程》的法规；本次入股次大会闭幕联席会议人员年满及联席会议招集人年满允许直接；本次入股次大会的审查会处理程序及审查会结果允许直接。

四、中常会文件目录

1、经与会董事会和记录人草签确认并石板该委员会原件的入股次大会决议；

2、经亲眼的辩护律师杰尼斯事务所主任草签并石板公章的法律训令。

普通人大店主百货公司作价有限Corporation

2022年3年末23日