杭州士兰微电子股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行限售股上市流通日前

本母公司副董事长会及全体副董事长保证本通告主旨不假定任何事实记载、误导性陈述或者重大请注意，并对其主旨的现实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要主旨预设：

●本次限预售股港交所纸币数量为 21,660,231股

●本次限预售股港交所纸币可不于为 2022 年3翌年29 日（星期二）

一、本次限预售股港交所种类

无锡士兰微电子控股权母母公司（表列出通称“母公司”）本次限预售股港交所种类为非刊发股票交易限预售股，关的状况如下：

根据母公司于2021年7翌年28日寄出的中国上市公司监督经营管理委员会《关于核准无锡士兰微电子控股权母母公司向国家器件传统产业投资基金控股权母母公司发售控股权购得金融机构并募集水电银行贷款的批复》（证监许可〔2021〕2533号），母公司向中国华融金融机构经营管理控股权母母公司、博时基金经营管理母母公司、UBS AG、大家金融机构-民生银行-大家金融机构-盛世精选2号空集金融机构经营管理产品（第二期）、诺德基金经营管理母母公司、景顺长城基金经营管理母母公司等6名合格投资者非刊发折合普通股21,660,231股。

本次发售新增控股权于2021年9翌年29日在中国上市公司登记结算有限责任母公司厦门分母公司办理完成登记托管均需。本次新增控股权为有限预售条件纸币股，限预售期为6个翌年，在其限预售期满的次一买入日在母公司股票交易港交所买入（如遇法定早晚或休息日，则延至至其后的第一个买入日），限预售期自控股权发售落幕业已开始计算。

上述关系人详见母公司于2021年10翌年8日在母公司股票交易网页（www.sse.com.cn）和《厦门上市公司报》《中国上市公司报》《上市公司时报》上披露的关的通告，通告编号：临2021-062。

二、本次限预售股形成后至今母公司母公司股票交易数量变化状况

本次限预售股形成后至今，母公司未能遭遇溢价、公积金转增母公司股票交易等关系人，母公司母公司股票交易数量未能变动。

三、本次限预售股港交所纸币的有关允诺

本次非刊发股票交易募集水电银行贷款发售的控股权，自发售落幕业已6个翌年内不以任何方式转让。本次募集水电银行贷款完成后，认购方因母公司遭遇溢价、送股、资本公积金转增母公司股票交易等可能而导致增持的控股权，亦可不遵守上述控股权当有约定。

截至本通告日，上述6名投资者皆严苛承担了允诺。

四、中介机构检验看法

分立财务总监东方上市公司承销任中母母公司就母公司本次限预售控股权港交所纸币关系人发请注意专项检验看法如下：

港交所母公司本次限预售控股权港交所纸币符合《母公司法》《母公司股票交易股票交易港交所规则》《港交所母公司重大金融机构重组经营管理办法》等关的规章的规定；本次限预售控股权解除限预售的数量和港交所纸币的小时符合关的规章及限预售允诺；本次限预售控股权纸币港交所的信息披露现实、精确、完整。分立财务总监对港交所母公司本次大多限预售股解禁港交所纸币关系人无异议。

五、本次限预售股港交所纸币状况

本次限预售股港交所纸币数量为 21,660,231股

本次限预售股港交所纸币可不于为 2022 年3翌年29日（星期二）

本次限预售股港交所纸币明细清单：

■

六、本次限预售股港交所前后母公司股票交易异动形态请注意

■

七、上网通告附件

1、《东方上市公司承销任中母母公司关于无锡士兰微电子控股权母母公司发售控股权购得金融机构并募集水电银行贷款暨关联买入之大多限预售股解禁港交所纸币的检验看法》。

特此通告。

无锡士兰微电子控股权母母公司

副董事长会

2022年3翌年23日