苏州金鸿顺汽车部件股票有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本该公司执委会及全体理事尽可能本公告章节不具体上任何捏造记载、欺骗性申辩或者重大遗漏，并对其章节的真实性、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

重要章节若有：

●本次代表大会是否有否决国会：无

一、代表大会开会和会前原因

(一)持股年会开会的短时间：2021年11月末29日

(二)持股年会开会的地点：太仓市经济技术开发区大安二路30号，该公司代表大会室

(三)会前代表大会的普通股持股和恢复原表决权的优先股持股及其所持股票原因：

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(四)表决方式是否相符《规章》及《该公司章程》的明定，年会筹备原因等。

本次持股年会由该公司执委会与会，以现场表决和网络表决相结合的方式开会，现场代表大会由该公司理事长洪建荡先生筹备。本次持股年会的与会、开会和表决方式相符《规章》、《该公司章程》等法律依据和规范性文件的明定，所做表决表决合法有效性。

(五)该公司理事、常务理事和执委会任秘书的会前原因

1、该公司在任理事5人，会前5人；

2、该公司在任常务理事3人，会前3人；

3、执委会任秘书会前本次持股年会；该公司其他大该公司推派本次持股年会。

二、国会表决原因

(一)非累积表决国会

1、国会名称：关于豁免该公司具体控制人自愿性股票意味著许诺的国会

表决结果：通过

表决原因：

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(二)关于国会表决的有关原因详述

上述国会关联持股GOLD CRANE GROUP LIMITED(金鹤集团有限该公司)、GAO DE INVESTMENT LIMITED(考克斯投资有限该公司)、太仓市众擎投资政府机构有限该公司、太仓市众成投资政府机构中小企业(有限新公司)已规避该项国会表决。

三、代理人彻底改变原因

1、本次持股年会彻底改变的代理人经纪公司：上海市通力代理人经纪公司

代理人：余鸿、朱培烨

2、代理人彻底改变事实异议：

通力代理人经纪公司认为，杭州金鸿顺汽车部件股票有限该公司本次代表大会的与会、开会、表决程序相符有关法律依据及该公司章程的明定, 本次代表大会的会前代表大会人员资格、本次代表大会与会人资格除此以外合法有效性, 本次代表大会的表决结果合法有效性。

四、再行文件目录

1、经与会理事和记录人草签确认并加盖执委会印章的持股年会表决表决；

2、经彻底改变的代理人经纪公司副校长草签并加盖公章的法律提案。

杭州金鸿顺汽车部件股票有限该公司

2021年11月末30日