反洗钱专题：常见的洗钱的平台有哪些？

反勒索对控管国际金融的稳健运行，控管社会公正和市场竞争，打击腐败问题等农业暴力犯罪具有重大意义。勒索是更为严重的农业暴力犯罪行为，不仅严重破坏农业活动的合理公正原则，严重破坏市场农业有序竞争，还对国际金融安全稳定构成威胁。让我们朋友们强化反勒索观念，防范勒索风险。那时候小海带大家认识到下，常见的勒索的平台有哪些？

常见的勒索的平台主要有以下13种

1

额度；

2

将大额额度这样一来索取中央银行；

3

向额度流量很高的从业人员投资额；

4

购置流动性较强的商品；

5

该网站存款或购买不嗣后有价金融证券；

6

制造者显失合理的报关对外贸易；

7

注册皮包公司，云端对外贸易；

8

分设外资公司；

9

利用地上汇兑和近年来借贷转移暴力犯罪收入；

10

购买杠杆；

11

出台复杂的金融交易；

12

在离岸金融中心分设该网站联系人；

13

利用中央银行保密法勒索。

哪些交易将受到反勒索监控？

我国人民中央银行实施了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种怀疑特点时，金融机构应向我国反勒索监控统计分析中心递交大额和怀疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的额度定址、额度通货、额度借贷等，或者中央银行帐户款项短期内这样一来转入、集中转出且与客户身份或经营业务显着不符。金融机构还可根据上述情况判断出涉嫌勒索的怀疑交易并上报。

文献资料是从：我国人民中央银行官网——反勒索知识栏目

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